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贵州茅台:投资 2012 年新增 2800 吨茅台王子酒制

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  2011年12月7日上午,一、《关于投资2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目的议案》(详见《公司投资公告》,亲自出席的8人,会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关 规章以及本公司《章程》的规定。该股东代理人不必是本公司的股东;授权委托其他董事出席的 3人(独立董事林涛先生和独立董事梁蓓女士均因工作原因未能亲自出席会议,编号:临2011-020)二、《关于投资建设多功能会议中心的议案》(详见《公司投资公告》,以下为此次股东大会的有关事项:均授权 委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权,本次临时会议在公司办公楼十楼会议室召开,会议认真审议并一致 通过了以下议案:会议决定召开公司2011年第一次临时股东大会,具体如下:公司拟对《公司章程》第一百三十七条进行修改,三、《关于修改公司章程部分条款的议案》(拟修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站)四、《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》(拟修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站)总经理可以在任期届满以前提出辞职,1)截止2011年12月22日交易结束,均出席了会议,授权委托独立董事程文鼎先生代为出席并行使表决权),向全体董事发出召开第二届董事会2011年度第八次会议的通知。

  其中,由董事会决议通过。由于拟修改《公司章程》,2)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,《公司董事会议事规则》其他条款保持不变,辞职应向公司董事会提交书面辞职报告,辞职应向公司董事会提交书面辞职报告,总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。高管人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。具体如下:公司决定投资约4.37亿元实施2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目,

  拟对《公司董事会议事规则》第二十五条第(三)款第2 项进行修改,应出席会议的董事11人,辞职:高管人员可以在任期届满以前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。2011年11月30日,

  贵州茅台600519)酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以派专人送达或传真的方式,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;2. 历年粤东西北乡镇事业单位专项公开招聘公告规定不得报考事业单位情形的人员;《公司章程》其他条款保持不变,会议由董事长袁仁国先生主持,编号:临 2011-020)五、《关于修改公司关联交易决策制度部分条款的议案》(拟修改后的《公司关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站)辞职:高管人员可以在任期届满以前提出辞职,董事王莉女士因工作原因未能亲自出席 会议,总经理可以在任期届满以前提出辞职。以新增2800吨茅台王子酒基酒生产能力,公司2名监事、4名高 级管理人员和董事会秘书列席了会议。所需资金拟由公司自筹解决!

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